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公司治理

公司自成立并上市以來,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立健全公司內部管理和控制制度,持續深入開展公司治理活動,促進公司規范運作,提高公司治理水平。


1、關于股東與股東大會

公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律法規的要求召集、召開股東大會,平等對待所有股東,保證股東對公司重大事項的知情權與參與權,確保股東特別是中小股東能夠充分行使股東權利。


2、關于控股股東與上市公司的關系

公司控股股東行為規范,無超越股東權限直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為;公司與控股股東之間做到在各方面的獨立,控股股東不存在非經營性占用上市公司資金行為。控股股東沒有損害公司及其他股東的權利,公司董事會、監事會和相關內部機構均獨立運作。公司也不存在為控股股東提供擔保的情形。


3、關于董事與董事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事;目前董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名,董事會成員的人數、人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等開展工作,認真出席董事會和股東大會,執行股東大會決議,并依法行使職權。董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會,各盡其責,大大提高了董事會的辦事效率。全體董事積極參加交易所和監管機構組織的相關培訓,熟悉新的法律法規要求,做到勤勉盡責,進一步維護公司和全體股東的利益。


4、關于監事和監事會

公司按照《公司法》、《公司章程》的規定,嚴格監事的選聘程序,公司監事會由3名監事組成,監事會人數及人員構成均符合法律法規的要求。監事會嚴格按照《公司章程》、《監事會議事規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的要求要求履行職責,認真出席監事會和股東大會,列席董事會,監事會獨立的行使監督職權,各位監事能夠認真履行職責,對公司重大事項、財務狀況以及董事、高管人員履行職責情況進行監督,對全體股東負責。


5、關于績效評價與激勵約束機制

公司建立了合理的績效評價與激勵體系,使員工收入與企業經營業績掛鉤,激發員工的工作積極性。公司按照法律、法規要求,籌備實施股權激勵機制。公司人員招聘公開、透明。


6、關于信息披露與透明度

公司制定了《投資者關系管理規定》、《信息披露管理辦法》、《董事會秘書工作細則》,指定由董事會秘書負責信息披露工作及投資者關系管理工作,協調公司與投資者的關系,接待投資者來訪及咨詢,確保投資者平等地享有獲取信息的機會。公司嚴格按照有關法律法規的要求,真實、準確、完整、及時地披露有關信息。報告期內,確保所有股東有平等的機會獲得信息。


7、關于相關利益者

公司尊重和維護相關利益者的合法權益,加強與各方的溝通和交流,實現股東、員工和社會等各方利益的均衡,切實保護投資者利益。公司按照《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的要求,不斷健全和完善公司治理的各項內部規章制度,實現科學的決策執行體系、有效的監督制衡機制,促進公司持續穩定發展。

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